公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [美洲] 虛擬銀行洗黑錢468億美勒令取締 7人遭檢控 [打印本頁]

作者: lovetlo 時間: 2013-5-30 05:56 AM 標題: 虛擬銀行洗黑錢468億美勒令取締 7人遭檢控

本帖最後由 lovetlo 於 2013-5-30 06:07 AM 編輯
公仔箱論壇& x! c$ ]! F8 U7 C' \/ q2 G2 e

9 ~6 h9 k1 |$ n- a& m; F
近年發展迅速的網絡虛擬貨幣，受到美國當局當頭棒喝，指「自由儲備」（Liberty Reserve）虛擬貨幣網站（虛擬銀行），七年來為毒販、黑客和兒童色情物品販子等各式罪犯，洗黑錢共60億美元（468億港元），儼如犯罪世界的地下銀行，「可能是美國歷來最大的洗黑錢案」，並對七人提出檢控。上周已被勒令關閉的「自由儲備」網站，2006年在中美洲國家哥斯達黎加成立，至今共處理5,500萬次交易，全球用戶達100萬，其中美國用戶20萬，當局指用戶絕大多數是罪犯。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" J0 N# [8 P; r5 C% V  k
4 m: ?8 ]8 P; n8 T
「地下犯罪世界的銀行」公仔箱論壇2 s* Y; Q$ ^# v1 C6 W: b  A5 z! P

「自由儲備」網站讓用戶將真錢雙向兌換成虛擬貨幣，付款給其他用戶，交易費用最多只是1%，用戶可用PayPal、西聯滙款、Visa、萬事達、美國萬通等支付服務買賣虛擬貨幣。公仔箱論壇, r4 t% D9 u: S$ h! K, e! w0 w1 I# k
由於網站完全沒有任何身份驗證，用戶可以用類似「俄羅斯黑客」和「假大街123號」的假名和假地址登記開戶。由於買賣虛擬貨幣規定要透過中間人進行，隔了一層，用虛擬貨幣交易時又可隱藏自己的賬戶號碼，令外界完全不知交易雙方身份，成罪犯錢銀交易和洗黑錢恩物。: M% ?2 x# C. U. w7 p
本月較早前的快閃提款黨案，案情亦指匪徒用假卡在世界各地提款4,500萬美元（3.5億港元）後，是利用「自由儲備」洗黑錢。www2.tvboxnow.com' b3 D! A% s+ {, o3 x
$ h& w2 W8 w) k* t$ Q( H$ m3 a
紐約聯邦檢察官巴拉拉前天（周二）宣佈起訴時說，「自由儲備給多數用戶的唯一自由，是犯罪的自由」，指網站成為「地下犯罪世界的指定銀行」。國稅局刑事調查部主管韋伯說：「如果（1930年代芝加哥黑幫頭子）卡邦今日仍在生，這會是他藏起黑錢的做法。」
被起訴七人中有五人被捕，包括網站兩名創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky）和卡茨（Vladimir Kats），上周分別在西班牙和紐約被捕。兩人之前經營類似虛擬貨幣公司被美國取締，於是轉到哥斯達黎加開「自由儲備」。起訴書指卡茨在網上對話直認網站業務非法，美國當局「知道黑客利用它洗黑錢」。網站另有兩名職員在哥斯達黎加在逃。七人洗黑錢罪名最高刑期是20年，經營非法滙款罪最高刑期10年。

凍結各地資產　包括香港
* d8 N$ G  ?0 I
這次調查共涉17國，當局指「自由儲備」負責人知道自己被調查後，曾作勢關閉，但仍透過澳洲、中國、塞浦路斯、香港、摩洛哥、俄羅斯和西班牙等地的空殼公司，繼續運作。當局上周除在哥國、美國和西班牙拘捕五人，在布多夫斯基寓所沒收六輛勞斯萊斯、積架和平治豪華房車，亦凍結網站在各有關地區的資產。
這次是美國首次引用原本對付恐怖主義洗錢活動的《愛國法》，對付虛擬貨幣機構，令「自由儲備」用戶的虛擬貨幣資產全被凍結。巴拉拉指網上非法銀行活動之前一直冇王管，前天宣佈的全球行動是管束的重要一步，小量合法的用戶可接觸當局取回錢。公仔箱論壇& E* E3 ?, M- G' O
美聯社/法新社/美國《紐約時報》# l3 [8 j1 N' S

虛擬銀行　洗黑錢468億美勒令取締　7人遭檢控 - 20130530 - 蘋果日報

作者: serrurier 時間: 2013-5-30 10:13 AM

名網絡銀行洗錢468億
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& f$ G$ z0 d4 P
www2.tvboxnow.com5 d* V+ M6 z0 G
[attach]2447357[/attach]tvb now,tvbnow,bttvb+ |: z, _: M) O: O7 I7 b
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  ?9 n: j7 b. E& U) F
[attach]2447358[/attach]

美國司法部前日宣布聯同五大洲的執法人員，破獲相信是全球歷來最大規模的國際洗黑錢案，指著名網絡銀行「自由儲備銀行」（LibertyReserve）在過去七年間，透過虛擬貨幣在包括美國、中國內地和香港等十七個國家及地區，為不法分子從各種犯罪活動所得的金錢進行「漂白」，金額高達六十億美元（約四百六十八億港元）。「自由儲備銀行」始創人等五名涉案人士已落網。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; |4 R+ R% z8 k4 C: f% \" _

美國司法部前日在記者會上表示，總部設於哥斯達黎加的「自由儲備銀行」被控從事高達四百六十八億港元的洗錢計劃，及經營未獲許可的匯錢業務。檢察官指出，「自由儲備銀行」自二○○六年在哥國成立以來，至少為全球約一百萬用戶，處理多達五千五百萬宗交易，其中單是美國已有二十萬用戶。

百萬用戶借虛擬貨幣犯案tvb now,tvbnow,bttvb$ I  ]) y# e: k  j9 i% a0 P! t
當局表示，「自由儲備銀行」的目的就是進行犯罪交易和洗錢活動，指不少用戶透過「自由儲備銀行」一種稱為LR的虛擬貨幣，在匿名和不受監管的情況下，不留痕迹地處理由販毒、身份盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢，涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。當局形容，有關系統促進了全球犯罪行為。公仔箱論壇$ d  F5 H7 ?1 l3 x9 X% c9 E

五疑犯落網包括始創人
在十七個國家及地區的執法部門聯手下，執法人員上周五在哥斯達黎加、西班牙和紐約拘捕了「自由儲備銀行」的始創人布多夫斯基（Arthur Budovsky）及另外四人，另有兩名涉案人士在逃。
www2.tvboxnow.com# Y/ P) e  ~+ [5 H7 ]! T! P$ E. E
美國當局已對七名疑犯作出刑事指控及關閉有關網站，並在行動中查封了涉案的四十五個銀行帳戶和五個域名，及布多夫斯基在哥國的資產。- r, @* E- C% I0 U) I' h
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ ?: z( k8 F+ _# P: `9 T
報道指出，三十九歲的布多夫斯基是原本為美國公民，○六年因營運另一間網絡匯款公司被控洗黑錢，他被定罪後放棄美國公民身份，移民至哥斯達黎加，並成立了偽冒成正當匯款系統的「自由儲備銀行」。

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/)