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[美洲]
盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢
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作者:
serrurier
時間:
2013-11-7 09:22 PM
標題:
盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢
盜取投資公司客戶
120萬 亞裔漢被控洗黑錢
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多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子，落案控告其三項詐騙超過
5,000
元罪名及一項洗黑錢罪名，疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間，以不誠實手段盜取客戶逾
120
萬元。
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警方表示，
45
歲被告
Harold Hee Jeen Ahn
，於
1998
年任職於
Edward Jones
投資公司為投資顧問。有人於
2003
年
11
月至
2010
年
8
月期間，從公司兩個顧客戶口中，不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款，並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票，存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。
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偽造客戶授權書提款
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警方表示，加拿大投資事業監理局（
Industry Regulatory Organization of Canada
）曾於
2011
年
5
月，下令
Harold Hee JeenAhn
繳交
90
萬元罰款，永遠不能執業。
被告涉嫌盜用客戶款項超過
120
萬元。警方至今仍未找回被盜用款項，而疑犯任職的投資公司，已經賠償客戶全部損失。
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警料或有更多受害人
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Harold Hee Jeen Ahn
為萬錦市居民，警方以三項訛騙
5000
元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人，他們可能基於種種原因沒有報案，呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者，請電
416-808-7300
，或滅罪熱線
416-222-Tips
（
8477
）或電郵
www.222tips.com
。
作者:
daball
時間:
2013-11-8 07:58 AM
原來最大得益又係正苦..... 怪不得晤係貪, 亂殺老弱平民就係只会賊过兴兵...... 咁又袋 90 萬.
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