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[美洲]
無牌顧問及員工 替移民製造「紙人生」
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作者:
serrurier
時間:
2016-10-30 02:45 AM
標題:
無牌顧問及員工 替移民製造「紙人生」
無牌顧問及員工
替移民製造「紙人生」
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一條龍服務：設空殼公司聘用報稅及居住證明
三女僱員認觸犯移民法欺詐及虛報索退稅罪
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無牌移民顧問王迅
(Xun 'Sunny' Wang
，譯音
)
造假案中三名亦被告的女僱員，承認觸犯移民法例、欺詐和虛報索退稅等控罪。主腦王迅和他這些員工顧問被指給客戶提供全程造假的一條龍服務，由成立空殼公司、受聘、居住證明到報稅給顧客製造「紙人生」。
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案中三名女被告分別是
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歲馬錦
(Jin 'Fanny' Ma
，譯音
)
、
48
歲姜芠
(Wen 'Vivian' Jiang
，譯音
)
和
39
歲吳明坤
(Ming Kun 'Makkie'Wu)
均為列治文居民，檢控官麥克唐納
(Bonnie MacDonald)
於昨日的量刑聆訊中要求法庭給三被告判刑
3
年，而辯方要求兩年少一天，這刑期可讓她們符合在家裏服刑的有條件判刑。
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吳和馬為加國公民，而姜是永久居民身分，姜的代表律師指，若姜被判
6
個月以上刑期，她會被逐出境，但檢控提及無論如何姜都將被解回中國。三被告昨日在庭上透過中文傳譯聽訊。
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量刑聆訊揭露這宗加拿大最大移民造假案之一的更多詳情，檢控官形容，主腦王迅和他的員工顧問向加拿大提出不合法的永久居民或公民身分申請，「
(
王迅
)
是這部汽車的引擎，顧問是車輪。」
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47
歲的王迅去年承認部分控罪並被重判入獄
7
年，上訴亦失敗。曾接受過王迅的移民顧問服務的
1200
個申請個案更可能因此案而被審查。
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案情提及從蒐得證所得的電郵及數據詳細紀錄護照、移民、就業和稅務上的造假內情，而不少顧客屬太空人家庭。
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移民條例規定永久居民須五年內住滿最少兩年，但不少案中的申請人只居住了數天。王迅及其顧問建議顧客如何取得兩本中國護照，如一本真正用於旅遊，一本則用來顯示給加國官員。
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檢控並指客人的護照會被送到中國蓋上假出入境蓋章，另一方面在加拿大的顧問與一些「地址提供者」合作，他們會租用柏文、安裝電話線和接聽由移民當局找申請人的來電。
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造假案在
2010
年開始露端倪，於愛蒙頓的移民局官員在一些楓葉卡續期申請上發現有可疑，如
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人使用同一住址，然後再追查至王的兩間移民顧問公司。
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當局並在王的住所和兩公司檢走
90
箱文件、
18
部電腦和
200
本護照等，數據容量足有
12TB
，當局花上一年去翻譯這些文件。
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檢控官續指，王亦成立空殼公司去聘用他的顧客，好讓他們作為在加國的工作證明，王會將從顧客收來的錢以薪金形式發回給顧客；王與其顧問亦替顧客填報稅表、申請福利和退稅。
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檢控官形容被告的手法是「一個完全的紙上人生創造了出來。有假公司和假公司創造出來的假工作，全部所需文件都會被製成。」
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檢控於庭上讀出三名女被告分別與王及數以百計她們負責顧客之間的通訊電郵，除多款行騙手法外，她們亦被指教顧客在入境加拿大時如何應對關員。
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三被告均不是持牌的移民顧問，她們所收取數以十萬計的佣金都沒有向加拿大稅務局申報，她們並因而可收到退稅和享用福利等。
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三名被告的代表律師於庭外指，她們最初獲受聘時認為王的公司的真確及合法，後來才注意到有造假。
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案件排期明年
1
月繼續。
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