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涉為朝洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家
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作者:
qqonqq
時間:
2018-10-27 07:35 AM
標題:
涉為朝洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家
10月26日電/美國檢方今天起訴新加坡商陳偉銘(Tan Wee Beng),指控他非法為朝鮮挪移資金,洗錢數百萬美元。
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據中央社報道,41歲的陳偉銘一度被譽為傑出青年企業家,大陪審團起訴書指出,陳偉銘與數名同夥在2011年至2018年間,利用國際銀行系統為朝鮮數家銀行轉錢,違反國際制裁朝鮮的規定。
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另外,美國財政部對陳偉銘及他所經營的兩家公司Wee Tiong(S) Pte和WT Marine Pte施以制裁,這兩家公司都和朝鮮做生意。
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起訴書和制裁公告指出,陳偉銘旗下一家公司為朝鮮處理數百萬元的貨品合約,陳偉銘依照朝鮮受制裁銀行的指示方法,透過全球銀行系統為朝鮮挪資金。而在新加坡、泰國及香港等地的掩護公司也涉及資金移轉。
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此外,陳偉銘的船運公司WT Marine也涉嫌為朝鮮從事違反制裁規定的活動。
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美國聯邦調查局(FBI)將陳偉銘列入頭號通緝名單,並且說他目前行蹤不明。
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