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標題: [美洲] 涉為朝洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家 [打印本頁]

作者: qqonqq    時間: 2018-10-27 07:35 AM     標題: 涉為朝洗錢 美起訴新加坡昔日傑出青年企業家

10月26日電/美國檢方今天起訴新加坡商陳偉銘(Tan Wee Beng),指控他非法為朝鮮挪移資金,洗錢數百萬美元。 公仔箱論壇7 `' {$ i6 J) ^* v

) e1 a. `& H$ ^5 k/ B* V( y/ qtvb now,tvbnow,bttvb  據中央社報道,41歲的陳偉銘一度被譽為傑出青年企業家,大陪審團起訴書指出,陳偉銘與數名同夥在2011年至2018年間,利用國際銀行系統為朝鮮數家銀行轉錢,違反國際制裁朝鮮的規定。
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  另外,美國財政部對陳偉銘及他所經營的兩家公司Wee Tiong(S) Pte和WT Marine Pte施以制裁,這兩家公司都和朝鮮做生意。
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  起訴書和制裁公告指出,陳偉銘旗下一家公司為朝鮮處理數百萬元的貨品合約,陳偉銘依照朝鮮受制裁銀行的指示方法,透過全球銀行系統為朝鮮挪資金。而在新加坡、泰國及香港等地的掩護公司也涉及資金移轉。 9 f" F* a8 }% }8 H+ M$ E

' S9 U! E! p0 i3 [/ ytvb now,tvbnow,bttvb  此外,陳偉銘的船運公司WT Marine也涉嫌為朝鮮從事違反制裁規定的活動。 0 z% c1 R; Z/ Y3 X6 ^% D! B+ z( }7 }

/ k/ _9 b  J4 D9 j" o* rwww2.tvboxnow.com  美國聯邦調查局(FBI)將陳偉銘列入頭號通緝名單,並且說他目前行蹤不明。




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