中石油中石化捲地下錢莊風暴

2007年11月18日
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內地公安搗破港商杜玲操控四十三億元的地下錢莊一案再爆出驚人內幕。內地傳媒爆料指兩大國企——中國石油化工集團公司（中石化）及中國石油天然氣集團公司（中石油）牽涉案內，中港油價差距是犯案關鍵。報道指有香港公司直接向這兩間國企駐深圳的分公司買汽油，再經由地下錢莊將港元兌換成人民幣轉到加油站的銀行帳戶。在地下錢莊的轉帳清單中，亦發現兩間公司的轉帳紀錄，一日轉帳款項高達三十七萬元，但兩間公司均聲稱並不知道資金來自地下錢莊。內地報章《經濟觀察報》昨披露，中石油旗下的深圳市中油油品經銷公司，以及中石化集團深圳石油分公司，均與深圳警方搗破的杜氏地下錢莊有資金業務往來，兩間公司均經由地下錢莊收取香港一些公司支付加油款項而涉案。中石化及中石油等涉案公司正接受有關部門調查，並討論處罰問題。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 Q* |, z) f6 F+ H+ ]1 E2 h
港公司經錢莊付油費
由於香港的汽油價包含附加稅，油價遠高於內地，每升差價約為四至十元，不少香港公司會直接到深圳買油，有公司就與這兩間國企的深圳分公司達成協議，向他們的加油站買油。由於兩間分公司無外匯經營權，因此同意買油的香港公司，向港商杜玲控制的一間轉帳公司支付港元，再兌換為人民幣存入加油站的銀行帳戶。
《經濟觀察報》聲稱，在杜氏錢莊去年一月至今年五月的轉帳清單上，發現中石化深圳分公司等交易紀錄。轉帳紀錄顯示，付款為深圳市中掹達貿易有限公司，收款有中石化及中石油等深圳分公司。公安部門證實，中掹達貿易有限公司正是杜氏地下錢莊控制的轉帳公司。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ c" f; c" p: y( P/ m: {3 v1 c
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一日四次轉帳中石化
其中一份轉帳紀錄顯示，中掹達貿易有限公司在一天內有四次轉帳至中石化深圳公司的紀錄，金額由人民幣二萬多元至三十萬元不等，總額逾人民幣三十七萬元。公仔箱論壇" B0 F: K2 ?4 |; ?/ K5 {
報道引述中石油旗下的深圳中油公司一名負責人表示，一年多前，有一家香港公司向他們要求買油，但他們並不知道中掹達貿易有限公司是由地下錢莊操控，他們並無職責及義務去查證；中石化深圳公司對事件不予置評。
國家外匯管理局網站在今年八月公布搗破杜氏地下錢莊時，已提及與該涉案錢莊進行大量資金往來的公司中，不乏國內知名的大型國有企業，但未有進一步提供國企名稱。
另外，國家稅務總局回應市場憂慮，重申暫時不會開徵股票及個人房屋轉讓所得稅。是次國稅局新政策，要求由明年一月一日起，年收入十二萬元的人士須填報在股市及樓市上的收入，目的為收集更詳細的資料，但並不代表會徵收稅款。市場人士分析，國稅局此舉真正目的是掌握市民的資金情況，並且有整頓金融的意味。