師奶兵團 涉洗黑錢3億

【香港新聞組北角18日電】警方昨破獲三宗涉款近三億元的串謀洗黑錢案，警方昨持黑名單搜查全港多處地點，拘捕33人，包括匯款代理人、商人及無業人士，以月薪或按黑錢比例分佣提供公司或個人戶口洗黑錢。 其中一宗涉及活躍北角區的「福建三人幫」，以開設士多「雀局」作掩飾，招攬大批無業或低收入工人及主婦埋堆，再以每月8000元報酬「收購」逾百個銀行戶口進行洗黑錢活動。 消息稱，警方商業罪案調查科收到線報，指一個洗黑錢集團活躍港島東區一年多，其中一名集團成員在北角區開設士多，以供街坊麻雀耍樂作掩飾，實際是招攬無業或低收入街坊，如三行工人、送貨員及家庭主婦等，當他們賭敗或欠債時，便以每月8000元報酬，利誘他們借出銀行戶口，協助進行非法借貸及將走私或犯罪得來的「黑錢」進行清洗，不少為「搵快錢」或財困人士甘於鋌而走險，甚至介紹朋友加入，至今相信有逾百人借出戶口。 商罪科訛騙調查組聯同毒品調查科財富調查組追查四個多月，鎖定有關目標人物及集齊資料，而涉案士多甫於月前結業，警方經一番部署，決定昨日展開代號「QuickLiner」行動，手持黑名單掩至多處地點突擊搜查，先在北角拘捕三名目標人物，另在油塘美塘樓、黃大仙東頭及屯門富健花園帶走兩男一女，並檢走兩本數簿調查。 行動至今已拘捕33人，包括15男18女，年齡介乎24至76歲，其中一名60餘歲姓張士多東主、其兩名姓彭及姓李職員均為福建同鄉，其餘男女則涉嫌協助洗黑錢。被捕男女已獲保釋候查。由於涉案所有款項，均以銀行轉帳方式交收，警方暫未檢獲任何現金，而涉及戶口數目達百多個，三案共涉款金額高達2億8800萬元，行動至今晨仍持續，不排除稍後有更多人被捕。

2008-09-18