打著辦理“殘疾人救助補貼”的幌子，假借殘聯、民政、財政等政府部門的名義，專門針對殘疾人及其親屬實施通訊詐騙。25日，記者從浙江杭州余杭警方獲悉，歷經3個月艱苦偵查，輾轉浙江、福建、湖北等地，在福建廈門、湖北孝感兩地警方的大力協助下，一舉打掉福建安溪籍特大通訊詐騙犯罪團伙，搗毀詐騙窩點11個，抓獲涉案人員19名。此案涉及浙江、安徽、江蘇、福建、山東、四川、廣東、甘肅、新疆等24個省份，共計200多名受害者被騙，涉案金額達300多萬元。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 @% M/ @; \) Q0 w R) k* e
. h' F$ ? D' ?0 e1 H“補貼”陷阱，騙子“秒殺”殘疾人親屬' v: M X" C2 W- U- L( l( w2 q
37歲的陳師傅，家住余杭臨平。4月9日，他接到一個讓他懊悔不已的電話。電話那頭是個女聲，自稱是殘聯工作人員。女子問陳師傅，是不是陳阿蓮(化名)的家里人，陳師傅就跟對方說“她是我姐”。對方清楚地報出陳師傅姐姐的身份信息及殘疾的情況，並說現在有一筆4980元的殘疾人補貼，要轉到陳師傅卡里，需要陳師傅到ATM機處理。
& u/ ?, H2 |7 x: z: o* O# H8 B$ qwww2.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb7 z0 L7 c; Y* T) ^; O
陳師傅初中文化，在一家通信公司做架線工，工資每月三千不到，姐姐是殘疾人，父母年邁，他是家里的頂梁柱。接到電話後，陳師傅急忙趕到附近一家銀行網點的ATM機。$ @# v6 _+ P5 a1 n7 j* s" z% U
' H2 Z' b) Q9 q$ T; h4 f接通對方一名女子電話後，對方要陳師傅把卡里的余額報給她，陳師傅如實報了三百多元的余額情況。對方說余額太少，錢匯不了，要換卡。陳師傅就換了張賬戶里有一萬余元的卡。對方在電話里指導陳師傅在ATM機上操作，按照對方的要求一陣按，最後又輸入四個數字──4980。對方表示操作結束，就匆匆挂了電話，陳師傅結果發現余額不但沒多，反而少了4980元！受騙了！
: j9 V- h! F3 W8 e9 qwww2.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 ]; }/ ~' v' E2 x' J# s
幾個電話，陳師傅損失將近兩個月的工資，陳師傅趕緊到派出所報了案。& ]7 M- K* g, V7 D. T
公仔箱論壇2 n- w$ f1 t" I: y; @/ x! M; [
“兩線”出擊，一舉搗毀11個詐騙窩點
; K) J/ g# V% O/ @7 d( F公仔箱論壇接到報案後，余杭警方立即展開偵查。不久，余杭區及杭州地區又發生數起類似案件。
( @& R, t* D K" _. H1 Qwww2.tvboxnow.com
4 X: I/ |* D+ x; D' c8 U/ L3 ?8 J, J公仔箱論壇余杭警方隨即成立專案組，全力偵辦此案。民警調查發現，余杭區同類型的案件4起，杭州地區達30余起，浙江及全國多個省份都有。案件受害人涉及24個省份，受害人達200余人。被騙的錢款都在福建廈門、湖北孝感兩地通過ATM機取現或POS機套現。
/ S" x; K7 D0 h$ |; J公仔箱論壇
% `" P X6 a$ R, U- N公仔箱論壇6月初，專案組隨即派出警力趕赴福建廈門、湖北孝感展開調查。民警走訪了各大銀行網點，先後調閱了105個點位的海量監控。經過一個多月的艱苦偵查，分別查明福建廈門9個、湖北孝感2個，兩地共11個詐騙窩點的位置。tvb now,tvbnow,bttvb% D& ]2 j0 M1 E: y
! S o/ q9 A$ _+ o/ [6 K* u! R7月16日上午，專案指揮部發出收網指令，廈門、孝感兩地同時收網。近百名警力分成11個行動組，成功搗毀11個詐騙窩點。在福建廈門抓獲陳某某、易某某夫婦等12名犯罪嫌疑人；在湖北孝感抓獲陳某火等5名犯罪嫌疑人，並查獲大量用於詐騙的殘疾人信息、500余張銀行卡、SIM卡、手機、POS機及贓款11萬余元。
4 [& i2 v+ g3 g4 w# Mwww2.tvboxnow.com
/ H8 J* @0 v d) \+ N8 O) m! E組織嚴密，詐騙團伙公司化運作3 o9 ~- H9 j! e
經初步調查，這是一個以陳某某、易某某夫婦等人為首的福建安溪籍特大詐騙團伙，內部有著嚴密的組織分工，主要分為老板、“客服”人員、取款人員等組成。www2.tvboxnow.com" k, ~( h& o( _& M, @
0 e% }6 l6 M" @- S
“董事長”陳某某擔任該詐騙公司的經理，負責招募人員，提供租房和詐騙信息，結算詐騙獲得的贓款，按照分工付給各層級人員報酬。每個窩點里一般有兩名詐騙人員，一個冒充殘聯或民政局工作人員，撥打殘疾人家屬電話；另一個冒充財政局工作人員接聽殘疾人家屬電話，誘使殘疾人家屬轉賬。
* ^3 L7 P) c7 T6 u2 h8 D2 |! N5 Owww2.tvboxnow.com! t" {9 O* o( s# c+ t7 P) K
民警在詐騙人員窩點查獲了大量殘疾人信息的名單，上面寫著姓名、電話、住址、身份証號及殘疾類別等信息。“客服人員”根據受害人銀行的不同，有不同的轉賬流程。實施詐騙人員有底薪和提成，每成功行騙一次，就會拿到10%左右的提成。“取款人員”專門負責提供銀行卡，一旦行騙成功後，還負責立即將騙得的錢從主卡轉賬到各種子卡中，最後安排馬仔取現或POS機套現。tvb now,tvbnow,bttvb* p7 `7 b1 A1 }' Y0 a+ W
+ U, t. {! G' H0 U g黑銀行卡、手機卡是行騙必要工具
# l( u/ i8 k4 x- M) e* s" J3 @ vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據犯罪嫌疑人交代，他們用於詐騙的電話號碼都是購買來的手機黑卡，而且為了誘導受害人“入局”，他們還特意購買受害人所在省份的手機“黑卡”用於詐騙。“如果要詐騙浙江的受害人，就會購買浙江的手機卡行騙，每張手機卡30至50元不等，從黑市購買。”tvb now,tvbnow,bttvb# F/ X; K: h% R* \; @1 w; Z
www2.tvboxnow.com! Z3 S4 F. g: V7 W. g
“黑手機卡”是用來發布“誘餌”的，“黑銀行卡”則是用來轉賬取現或套現。據負責取款的犯罪嫌疑人陳某火交待，他負責從“黑市”購買各種銀行卡，如果接到詐騙得手的通知後，他會立即通過網銀進行轉賬，再吩咐手下的馬仔取錢。
8 d0 j# C* U/ w% u- J+ N/ Cwww2.tvboxnow.com
5 d! a& r' I, G* g$ `公仔箱論壇“我們用的銀行卡都不是自己的，是別人去銀行櫃台冒名辦理的。我把主卡上的錢迅速轉賬到許多子卡中，這麼做銀行是監測不到的，而且公安要凍結那些錢，就要跑許多銀行，這個過程，我們早就可以把錢取走了。公安要追查也就更難了，沒想到這次……”陳某說。0 m1 V3 j3 Q0 c8 k+ T
. ]; R+ |& }) ]4 w) }4 JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。目前，該陳某某等14人已被檢察機關依法批准逮捕，案件進一步偵辦中。/ s5 I+ l. q8 E5 @( ]0 l# C
公仔箱論壇! J) j5 G, r6 O+ v; u
今年以來，杭州共發生以政府部門補貼退稅為由的詐騙案件360余起，涉案金額410余萬。其中，涉及以殘疾人補貼為由的案件100余起，涉案金額70余萬。 |
發表於 2015-8-26 04:54 AM
| 