工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
3 B$ D$ g; ?9 I8 d4 n- A( [公仔箱論壇
( h& q% w2 P/ Lwww2.tvboxnow.com西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
9 r9 M k! x& ~ V. w+ {& @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 tvb now,tvbnow,bttvb7 ?& J/ B/ [8 |) E0 W' @$ Z9 V
收大量現金 匯至中國帳戶
5 C- i( E" b6 k5 M# W, T, O 公仔箱論壇! {# {. {& _0 N$ a
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。0 l% c( W ~) J, Y% e, m+ E
. S2 ], Y9 i5 \' F文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。
2 ~: [% ^7 V" N* F9 T0 A: M1 \公仔箱論壇
: q# _$ ~4 r- ]公仔箱論壇倘罪成將罰款 或失營業許可$ |3 w$ G+ y7 w: }4 R; q* G
' r+ X/ w* U% z8 b0 vwww2.tvboxnow.com據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
* m7 s) F$ S1 `公仔箱論壇
( J- f9 B5 Z8 W$ o6 i% |工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。0 U8 v8 e3 o" I5 _$ j
) W2 [8 D- e. a! m, s0 O6 s0 O1 oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美報告：中國每年洗錢1萬億TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 e' Y9 Q( t& a4 U% D
1 p& E1 j+ N8 L$ `
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 