2024年08月08日
t/ n1 V0 P) d6 m. n/ |9 i/ ~www2.tvboxnow.com, H5 q/ C% M' ?1 r
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。$ g5 Q4 B+ @% I
( v; L3 o" P0 i$ L9 L
) q; B& n" ?: _( m# `1 P% k海關FB影片截圖
! E& G/ p: V( Kwww2.tvboxnow.com+ c x5 v: G, V4 D/ R5 f0 Q5 x5 t
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。tvb now,tvbnow,bttvb) C' e2 l( a, L B6 d D
公仔箱論壇; V# K' v" {0 l8 A* \) s" ^
' a; m, D8 G1 M% g+ J. Jtvb now,tvbnow,bttvb海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖www2.tvboxnow.com4 ^6 t; D0 m9 T# x! O; A$ i
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 C z. |# r( \! o! y2 y
潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
) w% |8 \) D0 l ]www2.tvboxnow.com
' K* _, s- d0 T! p他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
