2024年08月08日 tvb now,tvbnow,bttvb4 i2 M3 w+ T- b/ P1 Q' X
. \ T2 d- j6 Y7 m7 m2 T
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。: o: B$ f1 k+ ?
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ z1 s6 E- z2 W6 F# [
 ! Z1 R6 b9 |+ f, V' i- N7 P
海關FB影片截圖
: e1 i7 X9 E5 W/ W# E; y) A N! ^TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' H1 N _9 ^: q* k) m* G公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。* p/ M) c2 k/ q: q3 N6 }3 i6 N4 H3 n
www2.tvboxnow.com9 k! q8 @6 A$ G; `6 f. Q% \( f# T
9 V$ l1 i9 ^" h海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖/ J7 c0 P$ A( Y" n0 m
$ p, |. I; ^% C7 T: w/ M/ a+ i! k公仔箱論壇潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
6 Q; ?& a6 t0 o9 _$ e0 ?! k& Z8 CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
% V# z7 _0 ]0 g2 u5 o+ ?/ Ftvb now,tvbnow,bttvb他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
