2024年08月08日
/ A- Q. I; Z( V+ `/ g4 Mwww2.tvboxnow.com
f, O* ~# `, h3 _www2.tvboxnow.com海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。www2.tvboxnow.com1 u$ B& s: v) }. \# v
tvb now,tvbnow,bttvb6 t5 b' x; r5 M
7 r* A. m7 Y! v# D- Swww2.tvboxnow.com海關FB影片截圖
/ w: Q' ], u2 e7 i dTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
$ l: q0 Z, ~1 S# a海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
* o% o1 `+ n$ P! [% O: r! MTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 ~. e% M2 m/ C. Q4 A公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 l5 q( `! r6 H1 r( X5 N
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖tvb now,tvbnow,bttvb0 Q' Z, z0 c3 j! h. ?1 \
* k& c% M( X M& _2 e& @4 z, vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。: v l. Z. u6 x- c. r$ {' a! S
tvb now,tvbnow,bttvb% @9 E6 r/ w; }9 i
他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
