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標題: 外匯局續嚴打跨境資金違規流動 [打印本頁]

作者: eqwai 時間: 2011-11-21 05:35 PM 標題: 外匯局續嚴打跨境資金違規流動

國家外匯管理局副局長鄧先宏表示，將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動，特別是對「熱錢」流入方面，需防範異常資金流入流出的金融風險。

鄧先宏說，將進一步加強檢查，完善「外匯非現場檢查系統」，根據外匯收支形勢的變化及時調整監測指標，進一步加大對異常資金流出的非現場檢查力度。0 C$ O* v! o0 X/ @& [! ?% x
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鄧先宏解釋，檢查系統可從浩如煙海的外匯交易數據中篩選出可疑和違規交易，並勾畫出可疑和違規交易主體資金運作的整體軌，從而迅速、準確地鎖定違法違規主體及其具體違法違規行為。公仔箱論壇7 f+ u: v8 h9 F; D/ o4 ~2 j
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今年上半年，利用該系統，外匯局在全國範圍內重點篩選和排查了近兩年內與「熱錢」等違法違規資金跨境流入和結匯相關的線索，共發現涉嫌違規資金跨境流動線索821宗，涉嫌違規交易16945筆，涉違規金額167.03億美元。

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