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[中國內地]
單筆涉案金額1.17億電信詐騙案告破！窩點在烏干達 主要頭目均為台灣人
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chnluer
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2016-4-28 09:15 PM
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單筆涉案金額1.17億電信詐騙案告破！窩點在烏干達 主要頭目均為台灣人
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貴州警方偵破中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，截至目前，警方已抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中台灣地區犯罪嫌疑人10名，凍結涉案資金上億元(人民幣，下同)，並通過深挖成功打掉其他詐騙團夥1個，破獲涉及中國26個省份的詐騙案件184起。
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4月23日，貴州省公安廳“12.29”特大電信詐騙案新聞發佈會在貴陽舉行，記者會上獲悉上述消息。
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2015年12月29日10時許，黔南州都勻市經濟開發區建設局到當地公安機關報案：該局賬戶上的1.17億元資金被轉走。
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警方初步調查查明：2015年12月20日，都勻市經濟開發區建設局財務主管兼出納楊某先後接到自稱“農業銀行總行法務部人員唐勇”的電話和自稱“上海松江公安分局何群警官”的電話，稱其在上海辦理的信用卡存在問題，需要對其掌握的賬號進行清查，並向其發送一份電子傳真《協查通報》。在“何群警官”的誘導下，自稱“郭俊華隊長”的人又多次與楊某通話和發送短信，之後自稱“孫檢察官”和“楊檢察長”的人又頻繁聯繫楊某，要求楊某按照他們的指示入住酒店，通過電腦登錄至虛假的“最高人民檢察院”網站，並讓楊某看到對方特意製作的虛假“電子通緝令”後，使楊某對自己掌管的銀行賬號涉嫌“犯罪”的說法深信不疑，並按照對方的指令點擊下載相關軟體，插入自己持有的單位資金U盾，配合對方執行所謂“清查”程式，直至1.17億元資金被轉走。
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犯罪嫌疑人偽造的通緝令
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案件發生後，鋻於被騙資金性質特殊、涉案金額特別巨大、發案時間節點敏感，中國公安部將該案列為公安部2016年第3起部督案件。貴州省公安廳成立“12.29”專案指揮部，抽調500余名警力全力偵破此案。
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經過偵查，警方發現，“12.29”特大電信詐騙案是一起由台灣地區犯罪嫌疑人操縱並在國內統一招募話務人員，統一辦理出國手續，統一組織集體出境，統一食宿進行管理，統一組織業務培訓，統一分配工號上崗，統一發放工資提成，赴非洲國家搭建話務窩點，冒充中國“公、檢、法”機關工作人員，利用從非法渠道獲取的國內公民個人資訊，通過國際透傳線路、改號軟體和遠端操控等技術手段騙取錢財的一起特大電信詐騙案件。
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警方表示，該犯罪團夥採取公司化運作，形成由台灣主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制，下設“水房組”負責指揮提現、資金拆分和支付實施犯罪費用，“話務組”負責招募話務員並實施電話詐騙，“車卡組”負責提供公民個人資訊和拆分資金銀行卡，分工協作，組織嚴密的犯罪鏈條。
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專案組民警收集取證
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專案組從電子傳真、遠控軟體、涉案銀行卡等入手進行偵查，從資訊流、技術流、資金流“三流”並進齊攻，層層抽絲剝繭，最終一舉偵破此案。
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2016年1月13日，專案組分階段在中國實施集中收網行動，先後抓獲犯罪嫌疑人62名，其中10名台灣地區嫌疑人。經審訊，犯罪嫌疑每人平均交待受雇于台灣地區嫌疑人，在烏干達、印尼等國外窩點從事電信詐騙，並在案發後分贓回國的犯罪事實。
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偵查過程中，警方發現，2015年12月22日至26日期間，受害單位2個對公賬戶共被轉出至涉案一級賬戶67個，二級賬戶204個，三級賬戶6573個，四級賬戶2163個，五級賬戶127個，並迅速拆分至若干銀行卡，在台灣地區取現。
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為最大限度追回資金，專案組在公安部協調和北京市警方的支援下，迅速開展緊急止付和快速凍結工作。截至目前，專案組共凍結涉案銀行卡9942張，資金餘額上億元。通過追查資金流向，進而鎖定了台灣犯罪嫌疑人。
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此外，專案組還通過追查涉案銀行卡工作，及時發現涉嫌非法出售或提供公民個人資訊的“中間商”，收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發現了包括涉及中國金融機構負責人、公務員資訊和交管數據等公民個人資訊15.5萬條的隨身碟。
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“12.29”專案指揮長趙翔表示，“12.29”特大電信詐騙案是中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，涉案金額、涉案區域、涉案人員、作案手段等方面都創下了歷史之最。
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作者:
chnluer
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2016-4-28 09:19 PM
贵州1.17亿特大电信诈骗案中多名大陆官员涉失职渎职被查
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贵州省公安机关日前侦破一起电信诈骗案,涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑人62名,其中台湾犯罪嫌疑人10名。此外，
数名在本案中涉嫌失职渎职的几名大陆官员也被逮捕。
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昨天,贵州省公安厅召开新闻发布会通报“12.29”特大电信诈骗案。2015年12月20日,都匀经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查。此后,自称“孙检察官”和“杨检察官”的人频繁联系杨某,指示其登录虚假的“最高人民检察院”网站,让其看到虚假的“电子通缉令”。杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”深信不疑,按照对方指令下载相关软件,插入单位资金U盘配合“清查”,直至1.17亿元资金被转走。
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案发后,公安部将此案列为部督案件。贵州省公安机关投入500余名民警参与侦破。随着案件侦查工作的深入,一个由台湾犯罪嫌疑人操纵的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。
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诈骗团伙在非洲国家乌干达搭建话务窝点,冒充大陆公检法机关工作人员大肆进行电信诈骗活动。犯罪团伙采取公司化运作方式,形成了分工协作、组织严密的犯罪链条。
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1月13日,专案组开始分阶段实施收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人62名,冻结涉案资金上亿元。据介绍,这一案件的涉案金额大、涉案区域广、涉案人员多、作案手法先进,是我国近年来单笔最大的电信诈骗案件。
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另据介绍,在案件侦查的同时,贵州检察机关就有关责任人员失职渎职行为进行调查。目前,涉嫌职务犯罪的涉事出纳杨某；都匀经济开发区建设局原会计王某；都匀经济开发区建设局原局长、现任开发区财政局长徐某；都匀经济开发区建设局现任局长张某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。当地纪委对其他责任人员已展开调查，并启动问责程序，对相关人员给予党纪、政纪处分。
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目前，案件在进一步审理中。
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