標題:
[中國內地]
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
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作者:
serrurier
時間:
2016-6-12 08:55 PM
標題:
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
工商銀行西班牙涉
8
億洗錢計劃
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西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情,指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金,然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶,案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分。
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收大量現金
匯至中國帳戶
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西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室
2
月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查,共逮捕包括分行行長在內的
6
名管理層人員。英國廣播公司
(BBC)
引述西班牙檢方起草的法庭文件指,工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」,不過未點出犯罪集團的名稱,僅稱他們的生意涉及中、西兩國,並捲入逃稅和走私等不法行為。
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文件還指,案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分,而為降低被查風險,每次轉移款項限定在
5
萬歐元
(
約
43.95
萬港元
)
,另有一間空殼公司網頁掩護。
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倘罪成將罰款
或失營業許可
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據悉,若工行馬德里分行洗錢罪名成立,將被課以數目不詳的罰款,其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
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( L& N, ^$ t/ r! s
工行於
2011
年和
2012
年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過,中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行,指其涉嫌在
2006
至
2010
年將超過
45
億歐元
(
約
395.58
億港元
)
走私至中國。
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美報告:中國每年洗錢
1
萬億
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美國國務院去年在《
2015
年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過
1
萬億人民幣
(
約
1.18
萬億港元
)
,大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示,除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位,否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。
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