Board logo

標題: [中國內地] 工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2016-6-12 08:55 PM     標題: 工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃

工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃* ~' e, [( p. \; Z) [' _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  C4 T+ e+ u% |. Y0 p0 o' r
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情,指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金,然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶,案件屬於一項1億美元(7.76億港元)洗錢計劃的一部分。
0 R8 X4 I! }3 j4 p& U5 t1 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 www2.tvboxnow.com* B0 }$ y  v* t5 C5 C' K. W9 E
收大量現金 匯至中國帳戶
! ^1 u0 h3 ]3 C8 F% N* d
0 g( y; k3 K7 H0 E8 qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查,共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指,工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」,不過未點出犯罪集團的名稱,僅稱他們的生意涉及中、西兩國,並捲入逃稅和走私等不法行為。
' ?  a3 |5 c3 K
# h* ^3 g2 D& r; j0 z( g文件還指,案件屬於一項1億美元(7.76億港元)洗錢計劃的一部分,而為降低被查風險,每次轉移款項限定在5萬歐元(43.95萬港元),另有一間空殼公司網頁掩護。公仔箱論壇5 O6 w7 L7 d+ A3 r
www2.tvboxnow.com/ ^3 n8 l  C: h7 F4 K
倘罪成將罰款 或失營業許可: F7 U* q, r8 ^. N9 |

' E- w" ^/ [% Gwww2.tvboxnow.com據悉,若工行馬德里分行洗錢罪名成立,將被課以數目不詳的罰款,其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
0 l" r6 h9 j7 v3 Q/ B) z0 Q
( L& N, ^$ t/ r! s工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過,中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行,指其涉嫌在20062010年將超過45億歐元(395.58億港元)走私至中國。
3 Q8 h6 ?4 T/ n4 @+ m6 }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  l! K& L* G/ l
美報告:中國每年洗錢1萬億TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, ~0 A9 }1 V- ?3 p- A

/ J) _; }+ G/ y! H* W5 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(1.18萬億港元),大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示,除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位,否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0