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標題: [有冇搞錯] 賭客洗錢‧10歲娃戶頭匯千萬 [打印本頁]

作者: 无奈的寂寞 時間: 2008-11-14 09:19 AM 標題: 賭客洗錢‧10歲娃戶頭匯千萬

（台灣）
一名10歲孩童的銀行帳戶內出現上千萬元資金出入，意外讓台灣南部黑白兩道賭國黑幕曝光！
賭場黑白兩道曝光
《自由時報》報道，調查局“洗錢防製中心”追查一宗10歲孩童帳戶資金異常出入案，有台灣中部兄弟在南部某代表會主席的場子豪賭，輸了5000多萬元，卻用小孩帳戶匯款1000多萬元賭債，調查單位行文囑託高雄市警方協助偵辦這宗“賭博”案，近日將傳喚這名代表會主席到案偵訊。
依照“洗錢防製法”，只要超過100萬元的資金轉帳，不論匯進、匯出，各金融行庫就必須通報調查局“洗錢防製中心”。
不久前，高雄市一名10歲國小學童名下的銀行戶頭，被通報有高達1000多萬元的資金異常出入，警方調查了解時，孩童父親坦承自己“曾退票、信用破產”，孩子戶頭實際上是他在使用。
警方調查指出，一名中部海線兄弟在南部豪賭輸了5000多萬元，清償4000多萬元，其餘1000多萬元尾款透過他匯款清償。警調單位追查後，確認是賭場輸贏的金錢往來，且供稱“場子”幕後與南部某代表會主席有關。
警方因此已用“賭博”案由發出傳票，近日將傳喚這主席到案偵辦，一旦認定相關資金確屬“賭博”收入，稅局將追繳所得稅、重罰。（三藩市明報）

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