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標題: [香港] 自稱「撐手足基金」疑涉洗錢 ! [打印本頁]

作者: manyiu 時間: 2020-6-23 09:32 AM 標題: 自稱「撐手足基金」疑涉洗錢 !

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■警方懷疑騙徒以「撐手足」基金作藉口「漂白」資金。tvb now,tvbnow,bttvb) W) d, _: ] _& n& Z a
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（星島日報報道）近期有人在社交網站發布「搵快錢」廣告，有市民和本報記者查詢時獲悉，對方自稱是援助示威者基金負責人，稱只要借出網上銀行帳號，讓美國慈善機構匯款至帳戶，每月即可賺取逾萬元。消息稱，警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。警方指去年涉及懷疑「洗黑錢」的可疑交易報告逾五萬宗，呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕，以免誤墮法網。
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市民陳先生早前從網上看到一則招聘廣告，內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢，善用時間賺取幾千至幾萬不等」，於是通過手機社交程式聯絡，自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員，表示只要提供銀行帳戶，用作協助基金存取款項，即可輕鬆賺錢。
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Raymond解釋，美國、韓國等慈善機構，每星期均會匯款來港，用作支援示威者，但因資金較為「敏感」，如果以公司帳戶收款，較易被銀行及執法部門注視，故此去年已開始租借他人帳戶存取款項，若有意「撐手足」兼「搵外快」，只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼，並開通外幣戶口和網上銀行，交由基金人員操作帳戶，每星期入帳至少八萬至十萬港元，並於同日取款，可獲取存款總額的百分之二報酬，「戶口給我之前取走所有錢，絕對不是騙局！」他續稱，每月平均有一萬多元收入，可通過其他帳戶收取工資，或當面領取現金。

本報記者接獲陳先生報料後，再以求職者身分聯絡，表示願意租借帳戶，Raymond隨即表示，須前往銀行更改網上銀行資料，包括他指定的手機和電郵號碼，之後他會進行「家訪」，但不會入屋，只要看到開鎖進入便可，目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 G8 M* O0 }" ?- N
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對於該基金是否與「星火同盟」用途一樣， Raymond表示同樣是支援示威者生活費和保釋金等，又強調此基金公正廉明，不會將款項用作私人投資等其他用途。他續稱，有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」，不構成犯法，僅可說是「灰色地帶」，故毋須擔心被捕，但不建議租借中資銀行帳戶，「始終有政治問題！」
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當被問及個人政見及是否「手足」，Raymond表示：「梗係『黃絲』啦，我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」，之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料，並將資料和提款卡交給他，記者托詞拖延多時，他仍鍥而不捨發訊息游說。

消息稱，警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動，正調查資金來源和有關人士身分，懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口，哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。

警方發言人表示，去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告，多達五萬一千五百八十八宗，當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立，強調清洗黑錢乃嚴重罪行，警方會採取情報主導行動，無論是否接獲舉報，均會主動調查進行打擊，又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕，尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料，必須加倍小心。

作者: manyiu 時間: 2020-6-24 10:53 AM

中大女生涉洗黑錢3.6億與無業同居男友落網

2020年06月24日

被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。
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《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動，警方隨即偵破一宗億元洗錢案，昨日在將軍澳拘捕一對同居男女，揭發涉案的女大學生和無業男友，涉嫌在過去短短7個月內，利用自己銀行帳戶，收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款，並迅速將大部分款項轉走，涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行，警方已凍結相關戶口50萬元存款，並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關，或涉及其他犯罪得益。
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昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」，游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片
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大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生，兩人報稱同居關係，至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解，女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。

警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示，警方通過情報主導的調查後，昨早在將軍澳區採取行動，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名（俗稱洗黑錢）拘捕兩名涉案人士，相信兩人由去年10月至今年5月期間，涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口，收取3億6400萬元不明來歷款項，當款項轉入戶口後迅速再轉走，目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款，並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 |# D e+ w- G$ L# x

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警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉，公布偵破3億元「洗錢案」詳情。- j% h7 k: _, K# c# ]' k
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對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中，警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動，未來不排除有更多人被捕。tvb now,tvbnow,bttvb0 q( v% _( \5 W C+ C/ Q* E

周強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動，主動調查有關罪行，又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。www2.tvboxnow.com2 ?8 S" {# N; N" ^) ?' h6 X9 a: S

對於案件是否涉及反修例示威活動，周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片8 _& |3 @* I% P
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「搵快錢」陷阱不絕，周呼籲市民時刻警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語，應加倍提防，切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。
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警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因，借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢，市民如有任何懷疑之處，可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。
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周穎嘉強調，打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片

《星島》昨獨家報道，聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告，記者「放蛇」查詢獲告知，匯款來自美、韓等慈善機構，目的是支援反修例示威者，只要提供銀行帳戶交由基金人員操作，戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入，又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金，但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行，戶口持有人一旦被捕，將難以脫罪。& J+ {* c2 q' q
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近年涉及年輕人洗錢案

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警方調查一筆與示威者有關的巨款，揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人，17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕，並凍結450萬元款項。www2.tvboxnow.com9 @6 P$ w) E' T# G
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20/01/2020

警破倫敦金投資騙案，搜查全港53處地點，以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人，檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
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02/08/2017公仔箱論壇7 A& X/ b& J4 o. p& J- @+ f4 b

警方拘捕4人，他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。% C9 l) _% }$ S1 J

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黑幫以超高息放債，並以恐嚇、刑事毀壞方式追數，又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口，收取共約700萬元非法貸款，警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。
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23/01/2013

內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元，被判入獄10年半。

作者: manyiu 時間: 2020-6-26 08:10 AM

中大女生洗錢逾3億疑涉反修例「黑金」tvb now,tvbnow,bttvb' q* D8 y R8 m
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2020年06月25日
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兩人被捕後保持緘默。tvb now,tvbnow,bttvb/ v% b- E( b7 E5 F* f8 P$ H
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被捕中大女生與男友合照。網上圖片

《星島日報》前日獨家披露，自稱「撐手足基金」工作人員，利誘市民借出銀行戶口疑似「洗黑錢」，警方隨即偵破一宗高達3億6000多萬元「洗黑錢」案，拘捕一對同居情侶。消息稱，就讀中大新聞及傳播學系四年級的女疑犯，曾「上莊」擔任院會主席，其銀行帳戶涉嫌處理逾3億元不明來歷款項，餘款由男友戶口存取，兩人被捕後保持緘默，警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。

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警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。資料圖片TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* o# j7 l% G0 @0 C

警方前日破獲涉及3億6000多萬元的「洗黑錢」案，據悉警員發現22歲姓譚女疑犯的個人銀行戶口，涉嫌處理超過3億元不明來歷巨款，似乎參與角色較重，餘下約4000多萬元，則由她的32歲姓黃同居男友名下銀行帳號存取，兩人被捕後不久，有律師趕赴警署陪同，他們一直緘默。公仔箱論壇: w- q" H3 E5 k3 c

雖然兩人以「零口供」應對警員提問，消息稱警員仍繼續透過不同渠道，深入調查「黑金」來源及流向，不排除與反修例示威活動有關。公仔箱論壇3 \6 k: \- j$ J2 Q4 n2 p' N
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毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉（右）稱，兩人涉利用兩個銀行戶口收取3億6400百萬元款項。資料圖片www2.tvboxnow.com9 p# y' }% C' {, l8 C
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據悉，姓譚女疑犯在尖沙嘴一所名校就讀中學，16年起入讀中大新聞及傳播學系，現為四年級學生，並加入本港一家電影公司工作，她在校內表現活躍，具有領袖風範，例如曾在新聞及傳播學院院會「上莊」擔任主席，以及舉辦不同活動，並不時在facebook分享校園生活及工作圖片，至18年與姓黃男友及其家人，一同在將軍澳欣明苑一個單位居住，至今關係融洽，本月中更在社交媒體宣布與黃訂婚，獲得眾人祝賀。

至於胸口有紋身的姓黃男子，報稱現時無業，他過往不時在facebook表達政見，例如分享前立法會議員黃毓民的影片，附帶侮辱《基本法》是垃圾的留言，又抗拒普通話，強調「廣東話係我母語」。
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兩人同居的「愛巢」，物業持有人為黃母，《星島日報》記者昨午上門訪查，與大廈居民交談時，適逢黃母戴着口罩從外返家，記者上前提問，但黃母一律以「不知道」回應，她及後乘搭升降機落樓，拒絕接受訪問。

中大發言人指，中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。資料圖片

中文大學發言人昨回覆《星島日報》查詢，表示基於私隱考慮，加上沒有學生就此事求助，中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。

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