南京“假銀行”1年前曾被舉報 政府調查未取締
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一個沒有任何金融資質的“合作社”，將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，並以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。假銀行為何能“安全運營”一年多？記者調查發現，一年前假銀行曾被舉報，政府曾調查。
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假銀行裝修很“正規”
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/ B7 P% l. _3 W& Q5 R M5 {2 Gwww2.tvboxnow.com2014年6月，南京浦口警方接到報案後調查發現，位於南京浦口江浦街道的名為“南京某農村經濟專業合作社”，于2013年設立後就開始攬儲。2014年，該合作社開始許諾除銀行基準利率外，再給予高額的貼息，至案發時，吸收了近200人近2億元存款。. b( f5 [( g9 x6 F! j# n
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警方介紹，這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候，完全倣造國有商業銀行的模式進行，不僅櫃臺設計像正規的銀行，還有LED顯示屏、叫號機等，甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公，讓儲戶很難辨別真假。公仔箱論壇6 Q$ f$ u, u2 m3 S0 J
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一年前曾進行聯合調查tvb now,tvbnow,bttvb3 C% D9 _0 e% f4 F
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上述“合作社”工商營業執照上寫的經營範圍是農業信息諮詢，與金融類沒有任何關係，更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證，其從事吸儲業務，已經明顯超越經營範圍。
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* t; j. M: b0 Z' Q& W' c( m5 O! q0 x在這家合作社註冊地點南京市浦口區工商行政管理局，副局長黃素靜向記者提供了一份通稿顯示，早在這家合作社成立的第二個月，就已經有市民舉報，包括其在內的8家合作社都存在非法吸儲的問題，浦口區市政府組織包括工商、公安、人民銀行相關部門進行了調查，然而，除了工商部門約談了合作社負責人、責令其整改標牌外，聯合工作組並沒有對其採取取締或暫停等其他措施。, T6 Q }8 A# k
% I; z9 O0 M( R2 \. ^9 w: wwww2.tvboxnow.com黃素靜稱，雖然這家合作社超範圍經營，但因為是從事非法吸儲，按照商業銀行法和銀行業監督管理法的相關規定，應由銀監部門採取相關措施，工商部門只管相關的配合工作。
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* u- s3 }5 @+ c) G% x u6 ]" twww2.tvboxnow.com記者來到中國人民銀行浦口支行，聯絡了專門配合公安部門進行此次調查的相關負責人，但他表示暫時不能接受採訪。
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警方正追查存款去向
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0 J& A- @! z0 |% y) R D' \4 o3 D目前，這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法定代表人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留，一名攜款外逃的女高管也在去年底投案自首，另有兩名劉某的副手在逃。警方已將嫌疑人近億資產凍結，正追查存款去向。警方稱，目前仍有相當一部分受害者尚不知受騙，警方希望有關人士儘快與浦口警方聯絡。公仔箱論壇9 t4 m/ U f( U0 s0 q8 X$ \5 d
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北京大學法學院教授王錫鋅表示，此案表明，我國在很多領域的監管應該說存在嚴重的缺位和不規範。可以看到，不同部門分頭監管，從形式上過於拘泥于自己的一畝三分地，而沒有把整個監管聯動起來，所以導致了監管的盲區，這是一個比較大的，也具有普遍性的問題。 |
發表於 2015-1-30 09:14 AM
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