旺報【特派員宋丁儀／上海報導】
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根據中國人民銀行反洗錢中心報告指出，1990年代中期以來，大陸黨政幹部及駐外中資機構的外逃和失蹤人員約1.6萬至1.8萬人，攜走款項金額高達人民幣8000億元（約合3兆5590億元新台幣）。這份報告在2008年6月完成，卻於日前才首遭披露。公仔箱論壇5 f0 i2 O( y& R# M0 M
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+ ? W, d+ }" y2 I+ K7 V報告中指出，腐敗分子轉移資金的「重點關注地區」有包括東南亞、美國、加拿大及與大陸無引渡協議的小國等18個地區，而「主要中轉地區」則是香港、澳門。' D+ ~' |- L5 [: M: A& Q
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& _6 W1 c6 ]4 w, U& J; J w1 Gtvb now,tvbnow,bttvb報告還列出大陸腐敗分子轉移資產到境外的8種方式，包括現金走私、替代性匯款、經常項目造假、海外投資、信用卡消費、離岸金融中心、海外直接收受、透過境外特殊關係人轉移等。
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其中多個經典案例包括，前中國銀行廣東省開平支行行長余振東2001年前，利用8年時間在港開設公司轉移資金，挪用10億人民幣公款；香港上市「創維數碼」前董事會主席黃宏生，分次將4000多萬港幣轉到自己和親屬控制的戶口。公仔箱論壇, N" f( F# c. ^: D" W; V$ V
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) l5 _0 H" A E' r深圳和珠海兩個海關也是現金走私的主要管道，大陸腐敗分子透過地下錢莊等代理機構，聘請專業「水客」用「螞蟻搬家」方式直接走私現金出境；此外，腐敗分子也選開曼群島等「避稅天堂」設立空殼公司，轉移大陸資產後，再以破產低價收購等方式毀滅證據。 |
發表於 2011-9-9 07:11 PM
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