2024年08月08日 www2.tvboxnow.com4 t) ~. ?" J' ?7 k9 H" e
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海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
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海關FB影片截圖
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( X4 h, n, v. \0 n1 n公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
/ z v& p4 @- ~8 F" a% z公仔箱論壇www2.tvboxnow.com6 a4 w1 {/ E. L+ ~
0 o* _$ a; m, x" {( j4 L. Y公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* `; G8 j, l# \" V
9 F+ X) o4 }: F! v潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。; w1 V i, c0 j" ]. l0 |
, V5 z; ~" |; c) u1 ?公仔箱論壇他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
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