2020年6月25日 9 u) \# i) |* q' B" m
- Z- B% c$ f' |+ \; h# t
7 ?) b1 W% H' d3 V1 V" K5 r9 E) z東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻(中)交代案情。(張開裕攝)
- J1 Y, }; j( i& Y4 w/ S, M1 kwww2.tvboxnow.com
6 a- B9 y( l* e' S公仔箱論壇六旬內地退休婦人為了數千港元報酬,於2011年至2012年間在香港開設銀行帳戶,並將帳戶借給他人,清洗犯罪得益近60億港元。她早前承認一項串謀洗黑錢罪,今早(26日)在高等法院被判監禁6年8個月。警方透露,今次是香港歷來涉及金額第三大的洗黑錢案件。
2 [0 h3 ^7 N7 ?$ M, u1 iwww2.tvboxnow.com
?# \; D2 M3 O# l1 B- cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。庭上透露,63歲被告張靜在內地擁有高中教育程度,她於2006年退休,依靠退休金維生,退休前曾任職銷售員。4 o' e6 E" U+ A
www2.tvboxnow.com* |7 S$ d7 r8 D+ g( r
案情指,2011年2月被告來港在中國銀行(香港)以「意順有限公司」名義開立戶口,開戶授權書顯示,意順是進出口貿易公司,被告是意順唯一董事,亦是涉案戶口唯一簽署人。不過商業登記紀錄顯示,意順為一間從事電子零件買賣的私人公司,與開戶授權書所顯示不符,意順亦於2012年10月結業。公仔箱論壇4 P8 R! d0 l9 l7 g) h/ q$ G
! |4 z, S' V1 `2 h) Q公仔箱論壇警方調查發現,2011年3月至2012年6月期間,涉案戶口的交易活躍,出現多項與洗黑錢活動模式相符的特徵,包括成交總額龐大,存款入帳總額約為59.7億港元,逾98%存款經轉帳存入,以及存款入帳後直接有大量提款等等。被告或意順多年來均沒有報稅。tvb now,tvbnow,bttvb9 I1 i i7 E4 h1 k, _
; T q/ f r' }- a f公仔箱論壇2018年9月被告再次來港時被捕,警誡下她聲稱自小認識的內地朋友陳惠玲叫她幫忙,為一個朋友在香港開立銀行戶口,對方承諾每個戶口每月給她人民幣300元作為報酬。被告表示,她來港後在旺角會合一名男子,對方自稱是陳惠玲的朋友,又帶她到銀行開戶,對方稱會用戶口做兌換生意,完成開戶手續後,她便把存摺、密碼及櫃員機卡等全部交給對方,她與該男子只見面一次,她收了對方報酬5至6個月。
) k/ m0 B" R: X: U: bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
# L' ^" I2 M4 ^! E- n3 }公仔箱論壇但被告及後改變說法,稱之後她再與該男子見面,對方拿大量文件給她簽署,又承諾給她2000港元報酬。被告指,該男子其後向她表示公司出了事,之後便不再給她報酬。; a& ?" Q7 o% L: t
& u3 E$ L- H8 x9 c& B7 R
法官判刑時指,被告過往在港無案底,無證據顯示她是案中主腦或核心人物,又或她知道背後牽涉甚麼可公訴罪行的得益;她並非操作涉案戶口的人,亦無證據顯示案件涉及跨境洗黑錢活動。因此根據案例以監禁10年為量刑起點,被告認罪可獲三分之一減刑, 遂判她監禁6年8個月。
# u4 n) V6 \0 d7 i* X7 O
6 [ {( ^* Z4 n. D0 A- y wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |