中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網www2.tvboxnow.com" B. r X# ^, I6 B8 `
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2020年06月24日
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被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。
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' q$ r3 X* j& a* Ltvb now,tvbnow,bttvb《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動,警方隨即偵破一宗億元洗錢案,昨日在將軍澳拘捕一對同居男女,揭發涉案的女大學生和無業男友,涉嫌在過去短短7個月內,利用自己銀行帳戶,收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款,並迅速將大部分款項轉走,涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行,警方已凍結相關戶口50萬元存款,並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關,或涉及其他犯罪得益。
' [: l; z0 e; ~7 A5 qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. G0 s& X* R1 M- B
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昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; b6 `7 f) u% Y, B& P. |3 H( ^
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大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生,兩人報稱同居關係,至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解,女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。公仔箱論壇 A0 H% l, V; P2 A. n1 J P$ o8 z( ]
! l. _# [$ J4 C$ @* y4 Kwww2.tvboxnow.com警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示,警方通過情報主導的調查後,昨早在將軍澳區採取行動,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名(俗稱洗黑錢)拘捕兩名涉案人士,相信兩人由去年10月至今年5月期間,涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口,收取3億6400萬元不明來歷款項,當款項轉入戶口後迅速再轉走,目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款,並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。2 V4 a# ]% ?2 o% [& x q1 b8 D
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* x2 V' [; M: {tvb now,tvbnow,bttvb警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉,公布偵破3億元「洗錢案」詳情。" p+ y2 B# r' Z8 H/ A
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對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中,警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動,未來不排除有更多人被捕。www2.tvboxnow.com* B2 P1 n( k5 ]1 L0 ]5 o. Q
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周強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動,主動調查有關罪行,又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項,無論有否涉及金錢報酬,都有可能觸犯「洗黑錢」罪行,根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》,一經定罪,最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。
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對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片www2.tvboxnow.com+ A1 K/ A. o8 C/ ?# w) c
1 C5 g2 \% N. a% } m+ H" r# q公仔箱論壇「搵快錢」陷阱不絕,周呼籲市民時刻警惕,特別是年輕人,切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語,應加倍提防,切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人,以免誤墮法網。$ _& n% M8 t: N0 v
" N9 m& j: e3 O( I% Owww2.tvboxnow.com警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因,借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢,市民如有任何懷疑之處,可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。www2.tvboxnow.com: i, L$ n% y7 ^- j1 s
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; W. b1 Y( c9 ]& t! h, M1 Ktvb now,tvbnow,bttvb周穎嘉強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片
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" }0 V! m) A* X( x' }* D3 w5 qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。《星島》昨獨家報道,聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告,記者「放蛇」查詢獲告知,匯款來自美、韓等慈善機構,目的是支援反修例示威者,只要提供銀行帳戶交由基金人員操作,戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入,又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金,但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行,戶口持有人一旦被捕,將難以脫罪。www2.tvboxnow.com+ u% E% U; }; J2 x: B
6 Z4 ~) w7 `9 F公仔箱論壇近年涉及年輕人洗錢案www2.tvboxnow.com) @0 w6 A/ `2 H* K7 _$ H! u& o9 X
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警方調查一筆與示威者有關的巨款,揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人,17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕,並凍結450萬元款項。
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2 ]$ E% W, Z" a& n% o8 ytvb now,tvbnow,bttvb20/01/20205 x3 K, R# \. @9 F2 i- Y
. F3 K. n- \/ B4 D/ `& @警破倫敦金投資騙案,搜查全港53處地點,以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人,檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
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* ]5 P% o, E1 G( u) F& lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
5 g! n1 h$ W- O! t警方拘捕4人,他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。
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% ]* f0 H9 R' W3 l% b04/01/2017www2.tvboxnow.com$ t( ?& D: h. {; i' j
* r$ b# |5 K# H j- \www2.tvboxnow.com黑幫以超高息放債,並以恐嚇、刑事毀壞方式追數,又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口,收取共約700萬元非法貸款,警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。, ?: S/ o$ i6 w' v( O
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23/01/2013
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內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元,被判入獄10年半。 |