2024年08月08日 www2.tvboxnow.com5 P$ @7 H& q/ D; h0 _) E3 J
$ a5 z/ @! a& \- x& W5 r7 X
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
: [. a5 O' j: ~4 E" a8 nwww2.tvboxnow.com9 H# f# x$ u0 U6 C8 Q
" u D* |! m/ i, F/ U( W. E& Pwww2.tvboxnow.com海關FB影片截圖
' d/ F! O! t! d2 l3 t5 JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
3 x* k7 ~7 y, D$ M' w- r+ U海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. J2 q6 u$ y$ B" f
公仔箱論壇4 ?7 _& ~* d! E2 ~) I. d5 g
- k* l- j7 A, p! @! ]6 O8 X: ~3 mwww2.tvboxnow.com海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 m7 A% s$ |8 H7 ]6 f6 V
. @7 M/ r, W8 s9 Y# YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% s. i, h! `/ S8 n+ ?% ^
! c/ e: b! F& Z# Qwww2.tvboxnow.com他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
