2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。
4 _ t0 x ^' L! k# i! l! W. k! Ktvb now,tvbnow,bttvb. [. d" ?, Q- h+ h: s: Y/ F3 o
記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。 tvb now,tvbnow,bttvb( \/ E0 R" `4 a6 b
- E! D6 ]5 ~' c F; v4 u( V7 I6 Xwww2.tvboxnow.com 用錢開道 % K4 H/ u2 R/ \# M8 u8 `
www2.tvboxnow.com ?! E1 h- t6 l- z4 U1 k8 H h
7年時間連續作案14起
( d% z6 ]: V2 [6 _9 P" C r" s8 Rtvb now,tvbnow,bttvb7 n# \" S8 N- [2 }
2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( k( N: R+ U1 G. s/ g( [) A
公仔箱論壇3 v4 D$ X1 w6 [/ ]7 x
據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。
9 s2 _. D1 t6 N
9 ?$ Z9 {" I4 |8 A1 L5 Zwww2.tvboxnow.com 隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。
9 T \# x! z; L2 c/ [) TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ @ Z6 Y: [7 t0 P( ^8 F% e$ c/ Pwww2.tvboxnow.com 記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。
4 c. U; n1 P# L. @
$ W/ z& Z" I* H( RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“銀行魅影” www2.tvboxnow.com/ l, x3 {4 S; h
tvb now,tvbnow,bttvb9 @' K% H8 ?5 X: m0 _
十多“內鬼”協助轉出存款
* f+ k6 n* o5 E: E9 wtvb now,tvbnow,bttvb
8 M, M2 f2 F# Q$ _" N" ?% Mwww2.tvboxnow.com 在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。 ?: Z6 j4 p: t; u* x
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( w f9 M1 S/ k i/ H* V2 Z
建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。 公仔箱論壇* x: ~9 f0 o" K9 j3 \, K( p
# C* w; H. T: j 新聞分析 6 D/ o& j2 I) @
' K) X; B. t7 r
銀行“三鐵”緣何形同虛設 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 m* i: m* G+ Z# L* K, `: H' ?/ H3 T
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 X& C+ X, k: r( o1 R/ f
銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。
# @& g' g4 v J. c" v6 fTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
( q9 b7 h! L" l. b4 t “盜術”揭秘
5 l' N( ^8 Z8 f; t公仔箱論壇1 c! ]: H: w! y6 h: u- S9 Y
偽造調換印鑒卡
* ^5 N$ _. s8 M/ w/ } f m! c
M4 L D4 X5 S, P8 L5 n 在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。
0 `! ^, b$ c, S# Y8 K4 c) d# J( ftvb now,tvbnow,bttvb
3 l) y- C+ V$ x/ ^7 [/ w- yTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 M; |+ P4 L5 T/ e- xwww2.tvboxnow.com偽造存款證實書
4 J2 N2 G7 n0 V9 y4 Z
; X5 F" }- s9 x2 ~0 \0 d# B6 G& O4 B 2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。
) ^2 l/ O4 d" ~6 M- B! ATVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& T% m$ Z- S' D, ~4 K/ W. j 假扮銀行工作人員 p! A+ G' x' J/ R$ W
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 i* K; h3 S$ u' [! i% h3 l
此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。
& Z- v/ o% ]& n* E+ n, @
& I# L4 |4 e9 a! G7 ?- o9 ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。 |
發表於 2015-2-15 11:57 AM
| 