2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。 www2.tvboxnow.com4 x8 ]% i( z6 B5 U* |
9 W I* L# n1 s( b3 ]4 f 記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。 公仔箱論壇 Y B# I* }! H4 s9 T9 u
, z& u$ g2 B- {. o6 xtvb now,tvbnow,bttvb 用錢開道
$ G) C+ j3 z+ Kwww2.tvboxnow.com. S" [' {! _; F v6 M+ w/ L V& Z
7年時間連續作案14起 5 p. n/ W6 V! r# V
0 U* x9 V3 O; R6 J* t* p% L$ P" H
2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。
/ }* i: B- w( d; O( M2 x7 ewww2.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 D8 R% a1 R8 ]$ M3 `
據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。
3 @+ p7 T* Q g( Y' Cwww2.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb$ k& i: m/ T R
隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。 * ?0 i+ p2 s# ?5 B5 ]
& d% M. Q( F" t g0 _0 K! c ?2 U/ D 記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。公仔箱論壇0 D9 ]4 K" R' d0 U( T0 R# ?
2 x6 W; h- y8 y, Qwww2.tvboxnow.com“銀行魅影”
% U; g, E5 q5 S- E: ?公仔箱論壇: t+ z7 \& M) e
十多“內鬼”協助轉出存款 公仔箱論壇; m. B8 k. v j$ }, H
: Z3 U% T$ O+ u4 hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。 tvb now,tvbnow,bttvb8 k# ~1 d: q% v0 |
8 m2 q3 Z4 ~" }6 F5 d
建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。
" L3 S+ e8 y% \ k/ e( n5 CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 X# F3 Z t8 _% t: N, ]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 新聞分析 www2.tvboxnow.com7 c! B. M7 o/ \$ D, S% E
3 V* L% f3 N; U; i* jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 銀行“三鐵”緣何形同虛設 公仔箱論壇- c! k3 q# ?* Q) E. v
z. U' K# [1 ?7 C" Mwww2.tvboxnow.com 銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。 * t- k7 P; G4 z5 X4 E. f
tvb now,tvbnow,bttvb5 Z9 d0 U- ^3 k3 _) W% d, @9 c( d
“盜術”揭秘 www2.tvboxnow.com" N; u5 l* t3 _+ A$ |7 o" n' x: c
6 Q; A p! |) X! m7 q1 x 偽造調換印鑒卡
4 J! ~1 L8 J- n2 m jTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
% v& }- f) F n E" A 在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。9 x3 K8 w0 ?' L8 P1 ] D: J
8 b6 V" j; |6 wtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb: s$ W" V) b! [, F/ x# F
偽造存款證實書 9 K1 N& Z2 y& m2 Q
公仔箱論壇. c1 d) m/ F* {- f, v7 [- F" h
2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。 www2.tvboxnow.com2 I% x' y* d9 F* S& ^ D1 z. l+ {3 p" R
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* l# A$ m! N! K
假扮銀行工作人員
! J6 n' K- F3 V/ Y# x! [ |www2.tvboxnow.com公仔箱論壇: l5 {2 k9 o& V
此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。
1 v! d* b+ ]: B; M1 n C0 {: h( `5 D; O5 @. w7 x' {- [# f% }
荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。 |
發表於 2015-2-15 11:57 AM
| 