（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
% ~% h. Z" [0 k V3 u+ Q公仔箱論壇警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。公仔箱論壇1 k5 e% I( Z7 z
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb w* ?/ _% m+ ]2 N& g, |# A4 L
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
: k8 a$ N/ k$ v" `! F5 Y公仔箱論壇有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。www2.tvboxnow.com0 g0 ~/ v! z2 ?
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 @! ^; l0 {1 D: i
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
- g2 Y/ n8 u" Q" v7 y) O7 \www2.tvboxnow.com“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
( ^& K1 F A( v" T7 @“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
4 S- V7 _2 H! YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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