（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
! [) U0 S3 I' [4 G, U1 O警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。 w4 z g" r# }, @( z3 `. i
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
! L! v% l% j v5 |" ~1 @( _% itvb now,tvbnow,bttvb他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。tvb now,tvbnow,bttvb; x# v; Q( R8 @; j" t8 ?# D0 J+ L
跨國犯罪難獲證據
# b4 d0 r; N" r& y% A1 ^# }: {, atvb now,tvbnow,bttvb有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
& q# T9 v9 a: P* _8 l3 U有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
0 h, ~# O! q5 R. B3 v9 Y; z6 \$ _弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
% }$ \7 l: k$ d: E, M; T: T5 Vtvb now,tvbnow,bttvb“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”% A G% J" K0 C6 \- |0 B
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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