（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。www2.tvboxnow.com% B: A& y6 B6 }7 F
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
. z/ k: K9 r! p6 r& dtvb now,tvbnow,bttvb他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
% u; [5 m0 C% }% f5 M9 |! T公仔箱論壇他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
$ m' E% U/ [/ m( l' f2 x: Q stvb now,tvbnow,bttvb跨國犯罪難獲證據
% E$ v9 j2 |+ c9 k! n0 M; G" E; `( h有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。www2.tvboxnow.com- B3 f- y$ f& G5 i
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
1 B! w' [' I0 Q. ~& \: e" Y+ m弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
, V9 X0 x" F# E9 n“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”; T% Z3 [8 m0 R! n- r0 K/ ~
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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