近日香港媒體有報道稱，有國際資產管理中心瑞士私人銀行在港的分支機構，正在加緊對潛在的中國內地客戶的背景調查。目前處於所謂的「風聲緊」時期，不僅包括瑞士、瑞信在內的銀行加強審核，也有部分中資銀行在香港地區的分行對內地客戶的審核加強。
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據證券時報報道，香港某外資私人銀行分析師指出，2008年以前對客戶的盡職調查原則上形同虛設，但近年審核加強的趨勢越來越明顯，尤其是最近特別嚴格。瑞士銀行財富管理部門陳小姐是一位地道的香港人，其所在部門主要負責幫助內地客戶在香港開設離岸戶口，建立在香港和東南亞的投資平台，尤其為部分國內知名私募，提供技術下單平台和後續服務。「我所服務的客戶主要是以前的老客戶，在瑞銀內部，按照香港銀行業界『瞭解你的客戶』的要求，對於每個投資者的合規檢查都是非常嚴格的，但近期由於多種原因，對於中國內地投資者的合規檢查加強是存在的。」 |
發表於 2014-5-27 07:35 PM
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