被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
# a; s" N2 u0 N0 i" s7 dwww2.tvboxnow.com
9 o+ ?% h+ y8 L5 s) \$ ?% etvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇2 k( p! _, [: B& k( W, o1 I) I
* o+ H6 p; ?) h n* \' Utvb now,tvbnow,bttvb有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。- [7 _4 U. a7 x( S+ T, ^( ~8 D) G
& @9 D' b" Q8 V, m" I- L
據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。公仔箱論壇: Q8 Y9 r+ h- ~* `9 R
z1 _9 U( W! K) A/ o6 g, N: D公仔箱論壇有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。tvb now,tvbnow,bttvb5 s$ V7 z$ q9 |2 |( \
& w8 B* w3 y# P2 Z+ E% }1 |% K% u根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。
6 G# l, Q" K5 ]2 I5 U+ R4 F' Y, ^/ W* L1 R9 h9 F" c
儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。
8 D, G d$ i5 x$ ntvb now,tvbnow,bttvb
0 p" V" Q, l: J8 A/ WTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。「在香港聘人運黑錢到加」
5 h+ F# _1 u+ @8 ~ ?) ^4 O0 P3 J* f% Z7 u4 W, J" Y
有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。% o, m# U+ I& z! a& O
! `& ~+ o7 h+ m) F: t7 _
專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。
, f" x W& f* }5 H& C: B& ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
4 u, u0 l V( H! C) v# \ U* ^9 _* i此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
| 