10月3日電／土耳其檢方下令逮捕417名嫌疑人，指認他們參與可疑海外匯款，涉嫌洗錢。: J7 V9 l; O% J) y* A {4 `( o
4 g4 ^. j$ J ^1 g7 ^公仔箱論壇 美國有線電視新聞網土耳其頻道10月2日報道，2017年1月起，土耳其出現大量可疑海外匯款。匯款人從不同銀行和自動存取款機向海外匯款，每筆金額為5000裡拉（約合5714元人民幣）或更多。可疑匯款總額為大約25億裡拉（28.6億元人民幣）。
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! r: ^# `0 E$ `2 r5 M 土耳其阿納多盧通訊社報道，警方在全國40個省份作調查，已拘留216人。 , G2 ~& y; _ J: _
1 D# z$ M6 Z) F0 o( k+ c c6 J 土耳其首席檢察官辦公室指認417名嫌疑人涉嫌接受委托，向大約2.8萬個海外賬戶匯款，多數收款賬戶所有人是生活在美國的伊朗人。 ) d6 g0 Z1 x" E4 v1 u2 @- V
/ J; T1 }% q, G/ t1 X+ ~0 I" {www2.tvboxnow.com 另外一家土耳其媒體向警方和檢方求證，沒有得到回應。
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0 y4 A1 r: C3 Y9 x公仔箱論壇 土耳其首席檢察官辦公室說，調查對象威脅“土耳其共和國經濟和金融安全”；他們涉嫌洗錢，“結成犯罪團夥，違反旨在防止金融恐怖主義的法律”。 www2.tvboxnow.com" |& \5 s9 }7 r
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路透社報道，本幣裡拉匯率暴跌，向海外匯款在土耳其變得敏感。總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安警告土耳其人不要向海外匯款，4月向經濟界人士做演講時說：“我們不會原諒那些向海外走私錢的人，除非那些錢用於拓展他們的業務，或者用於貿易和投資。” |
發表於 2018-10-4 07:31 AM
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