（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
0 f! M% n H F/ s ^! [www2.tvboxnow.com警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
& d- H3 l, F6 ]1 l- K, pTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
& t0 \" Z: {& @( B' b( j他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。. U! F# v! g% p: K% ~7 u5 m
跨國犯罪難獲證據
* C1 e1 D" v% {9 b有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
$ _5 @4 b+ x4 a% e( t7 ^- f公仔箱論壇有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
' m+ [( \5 r6 D; r c8 l$ X弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
% a8 ], w& j4 Z9 u) a$ }) cwww2.tvboxnow.com“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
- o% Z* {0 a5 U5 ]1 A: i, M" d他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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