2024年08月08日
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, f! d3 V' R% o9 Xtvb now,tvbnow,bttvb海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。tvb now,tvbnow,bttvb( ~: M* o9 i( O1 c
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/ [# g3 \8 x1 r. V) D海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。www2.tvboxnow.com/ h: c: d( P4 K, Z& n7 H; `8 q
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1 n. H# e( M6 ~' f2 `2 M8 ]. H' w公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖www2.tvboxnow.com+ D. C- u( k3 o8 x1 B& P7 @$ l& y
8 G% d4 E: s' c7 b. q& r潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。公仔箱論壇( m4 h0 O! s5 Q3 Z
# Y! g2 t3 w) W$ T$ w3 N& f他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
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