（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
8 Y9 K& S3 M0 Y b& g) ?警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb2 f0 [, c* a V2 q& P' y# f
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
: q/ Z2 v7 T1 E, w; |2 C公仔箱論壇他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。. s( l8 g% a: b! j6 J& G3 F/ m
跨國犯罪難獲證據, q& M% ~- k. y3 \* a: K
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。公仔箱論壇- h: u) u1 H! T1 ]8 L* s; x& j F
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。公仔箱論壇" E2 K1 e2 V# `, b2 u+ z
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& Y/ n- [# e/ p. i. A
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
. [# O4 _0 [+ z7 ^* [他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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