[香港] 海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!

manyiu

2024年08月08日
5 d' s# Q0 e& oTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb  a# }* o; U( Y7 u& S1 m
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
) Y& l: E; d5 j; g' u$ o$ t6 X+ p6 Y/ d# d5 H7 M
9 U9 d1 K2 A$ L3 b' E  b
海關FB影片截圖公仔箱論壇! q  {( w3 v7 `$ Q0 z9 b/ }
www2.tvboxnow.com5 q$ _7 A7 x' Y, p8 g1 X& ]
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
9 {# k5 O# |; Ttvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb5 ?/ I# j3 K; o  o& Z7 N
公仔箱論壇% F4 D# ?) Y$ Z- ^, V) {
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
7 Y1 V0 G5 k! Fwww2.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ M6 _5 g! V3 R! \/ m( N/ K" Z
潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
' i9 ^/ z. K9 |- `tvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇- B2 L3 i8 e  n- w# S/ l# O
他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。